Комитет основан в 2002 г.

Экспертное мнение

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный: российским банкам надо лучше следить за потенциальными коррупционерами

20.11.2019

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о рекомендации FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) банкам проводить более тщательную проверку на предмет связи компаний с «политически значимыми лицами», сообщает «КоммерсантЪ».

Под «политически значимыми лицами» понимаются действующие и бывшие госслужащие, руководители госкомпаний, политики и люди из их окружения. В практике других стран в окружение входят партнеры по бизнесу, друзья и юристы, при этом, как указывал Всемирный банк, срока давности здесь быть не должно. Как отмечает в комментарии «Ведомостям» заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов, в России в эту категорию попадают лишь должностные лица и их родственники. При этом он отмечает, что конечные выгодоприобретатели часто так и остаются неизвестны.

Банки должны проверять таких клиентов на возможность конфликта интересов при открытии счета, а также отслеживать их подозрительные транзакции на предмет коррупции, отмечает старший юрист налоговой практики BCLP Юрий Куликов. При обнаружении таких операций банки должны передавать эти данные в Росфинмониторинг.

При этом в замечаниях FAFT говорится, что при проведении подобных проверок российские финансовые институты чересчур полагаются на ЕГРЮЛ, а закон и вовсе не предусматривает инструментария для определения принадлежности лиц к «политически значимым лицам», считает управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte Александр Соколов. По информации заместителя руководителя НСФР Александра Наумова, на практике банки получают информацию для проверки из разных источников от анкет самих клиентов до коммерческих баз данных и открытых источников, хотя Центральный банк РФ рекомендовал использовать в этих целях российские и иностранные коммерческие ресурсы.

«Не дело банков выступать в качестве каких-то следственных органов и самим выявлять неочевидные вещи, связанные с бенефициарами и потенциально коррупционными схемами», — пояснил партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

По словам Ливадного, официальный отчет о проверке появится лишь в декабре, однако Россия по его мнению, может рассчитывать на высокую оценку. Также сообщается, что ЦБ и Росфинмониторинг в 2020 году создадут для банков «дорожную карту», которая регламентирует сферу борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Источник

Вставить в блог
Добавить комментарий
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Наверх
Наверх

Наш адрес


Почтовый адрес
(для писем, жалоб, заявлений):

620012,  Екатеринбург
ул. Ильича,  6, оф. 12

 a.komitet@inbox.ru

Телефон
оперативной связи
(343) 345-97-50

Пресс-служба
(343) 271-03-23

Подписка на новости

Архив новостей

Полезные ссылки

Комитет основан в 2002 г.

Уважаемые
посетители сайта!

Официальный сайт Антикоррупционного комитета по Свердловской области открыт для постоянного взаимодействия с гражданами и СМИ, а также органами государственной власти и местного смоуправления, в сети Интернет. Свобода слова гарантирована на сегодняшний день современными цифровыми технологиями. Значение Интернета как средства обмена и распространения информации невозможно переоценить.
Через официальный сайт Антикоррупционного комитета мы будем доводить до Вас и  СМИ информацию о результатах своей работы по противодействию коррупции. Учитывая, что данный интернет-ресурс является, в первую очередь, инструментом обратной связи, сообщайте через сайт известные Вам факты, направляйте жалобы, не будьте равнодушными!

Председатель комитета
Леонид АНДРЕЕВ

                                   

 

Социальный опрос

Какой, по Вашему мнению, должна быть ответственность чиновников, имеющих незадекларированное имущество?
Все опросы

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

 

«Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль».

Аристотель


«Никакие погоны и должности не освобождают от ответственности за преступления и нарушения».

Президент России
Владимир Путин


«Коррупция, как система подкупа должностных лиц, нарушает основные конституционные права и свободы человека».

Председатель
Конституционного суда РФ
Валерий Зорькин


«Для реальной борьбы с коррупцией надо выявлять крупных взяточников на высоком уровне».

Председатель
Верховного суда РФ
Вячеслав Лебедев


«Состояние борьбы с коррупцией зависит не только от наличия соответствующих законов, а и от того, как эти законы исполняются».

Генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка


«Работа всех ветвей власти должна быть направлена на преодоление клановости и коррупции».

Директор ФСБ РФ
Александр Бортников


«Человек, призванный на защиту закона, не имеет права его нарушать».

Министр МВД РФ
Владимир Колокольцев


«Наиболее важным направлением взаимодействия на современном этапе является борьба с коррупцией в органах государственной власти, где ее проявления наиболее опасны».

Председатель СКР 
Александр Бастрыкин